联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC制裁名单,FATF高风险名单区分
联合国制裁名单：针对特定个人和实体，包括军火禁运、资产冻结和旅行禁令等措施 ，需逐个国家查询。美国制裁名单/OFAC制裁名单：范围广 、力度大 、影响大 ，包括超过6000个实体和个人，通过OFAC官方网站查询 。FATF高风险名单：分为需采取积极反制措施的国家和存在系统性缺陷的国家两类 ，通过FATF官方网站查询 。
“联合国制裁 ”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国 ，“美国制裁 ”指美国自己参与制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成员国。“制裁名单 ”指被制裁的国家名 。从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国 ”参与国家比较多 ，“OFAC”次之 ，“美国 ”只有一个 。
网址：https：//sanctionssearch.ofac.treas.gov/包含清单：CAPTA清单：针对违反美国相关制裁法案（如CAATSA法案、《朝鲜制裁条例》 、《伊朗金融制裁条例》等）的外国金融机构进行制裁。SSI清单：行业制裁识别清单，针对特定行业的实体进行制裁 。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间3月2日发布最新制裁名单 ，将两家中国船公司及其六艘船只列入特别指定国民和被隔离人员清单 。
西联汇款的OFAC状态是指客户的账户或个人被列入美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的制裁名单。OFAC是美国财政部下属的一个机构 ，负责执行美国的经济和贸易制裁政策 。这些制裁措施是针对特定国家 、个人或实体的，旨在影响其经济活动，以达到特定的政治或安全目的 。
FATF发布了定向金融制裁名单 ，此举揭示了金融制裁的严厉性。从某种程度上说 ，金融制裁是最严格的经济制裁形式。美国的金融制裁制度带有浓厚的单边主义色彩，是其维护国家核心利益、推行外交政策的关键工具 。自二战以来 ，美元逐步取代了英镑 ，成为全球货币的主导者 。
不建议去旅游的国家
索马里 、利比亚：绑架和武装冲突频发。委内瑞拉：经济崩溃导致治安恶化，抢劫事件高发 。朝鲜：严格限制外国人行动 ，且政治风险极高 。旅游安全注意事项 即使前往相对安全的国家 ，也需注意： 提前查询旅行警告：关注中国外交部或目的地国使领馆的公告。 避免高风险区域：如边境冲突区 、贫民窟或夜间单独出行 。
不建议去匈牙利旅游的主要原因是其部分旅游陷阱、语言障碍以及性价比不如其他欧洲国家 。 旅游陷阱较多匈牙利（尤其是布达佩斯）存在一些针对游客的欺诈行为，例如：出租车宰客：部分司机不打表或绕路 ，尤其是从机场到市区的路线。
实际上 ，说不建议去匈牙利旅游这种观点是比较片面的，但也有一些可能被认为不太适宜前往的因素 。从气候方面来看 ，匈牙利属于凉爽的大陆性气候 ，夏季短暂，冬季寒冷 。如果游客不适应寒冷的天气，冬季去旅游可能会觉得比较难熬。
刚开始做外贸,想知道哪些国家属于外贸收款高风险地区?
〖壹〗 、非洲部分地区：如尼日利亚 、刚果民主共和国、津巴布韦等 ，这些国家政治不稳定 ，货币贬值严重，经济发展滞后 。 中东地区：如叙利亚、伊拉克 、阿富汗等 ，这些地区战乱不断 。 拉丁美洲部分国家：如委内瑞拉 、阿根廷、巴西等 ，这些国家经济形势不稳定，外汇管制严格。
〖贰〗 、中东欧地区 中东欧多国在欧债危机后经历了外资撤出和经济衰退。乌克兰（6级）：政局动荡仍将持续 ，经济增长前景堪忧 ，主权信用风险增加 。政治风险保险市场暂时关闭 。俄罗斯（5级）：近来是政治风险保险市场风险程度最大的国家，如果西方加大制裁 ，政治风险保险费率将会上升。
〖叁〗 、货币兑换和汇率风险：东南亚地区拥有多种货币 ，如印尼盾、马来西亚林吉特 、泰国铢 、越南盾等 。这些货币之间的兑换过程复杂，且汇率波动频繁 ，给外贸企业带来了额外的成本和不确定性 。企业在进行交易时 ，需要时刻关注汇率变化，以避免因汇率波动而造成的损失。
316家高风险机构名单
根据中国央行的最新评级结果显示，316家金融机构被列为高风险 ，其中包括辽宁、甘肃 、内蒙古 、河南、山西 、黑龙江 、吉林、山东、广西等地的13家城商行和16家非银行机构 ，如企业集团财务公司 、汽车金融公司和金融租赁公司等 。这些机构在2020年第四季度评级中，被评为8级至D级 ，被标记为“红区 ”高风险 。
辽宁 、甘肃、内蒙古 、河南 、山西、黑龙江 、吉林 、山东、广西13家城商行和16家非银机构为高风险机构 ，包括企业集团财务公司 、汽车金融公司 、金融租赁公司等。在2020年第四季度的评级中，共有4399家机构参与评级 ，其中大型银行24家 ，中小银行3999家，非银机构376家 。
第三方银行有风险 。以下是一些正规银行：中国工商银行。中国建设银行、中国银行 、中国农业银行 、交通银行、民生银行、招商银行 、光大银行 、浦发银行、深发展 。
”孙天琦指出 ，上述评级结果显示 ，在4398家参与机构中，有4082家处于安全边界内 ，资产占99元参与机构总资产的%左右 。其中 ，24元的大型银行评级良好，资产约占70元的%，从而发挥了金融稳定的压舱石作用。中国有316家高风险机构 ，数量在6元内连续第三个季度下降 ，超过峰值的一半，仅占银行业总资产的1元%。
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